A、 中国人民银行
B、国务院
C、公安部
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：A
A、 中国人民银行
B、国务院
C、公安部
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：A
A. 借款主体为空壳公司
B. 借款主体为服务辖区外客户
C. 对重大风险隐患未充分揭示
D. 还款来源不真实
A. 熟悉计算机操作
B. 具备一定的文字表达能力
C. 了解《征信业管理条例》及其他征信工作相关规章制度
D. 接受了必要的岗前培训
A. 智慧柜员机
B. 叫号机
C. 厅堂PAD
D. 手机银行
A. 树立“存量客户是黄金”思想，将存量客户营销摆在客户营销重要位置
B. 充分依托智慧营销系统，做好客户数据分层分析
C. 存量客户黏性高，日常不用维护
D. 按照先认领后分配思路，明确各岗位员工管理客户清单
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 事前严密防范
B. 事中有效控制
C. 事后及时处理
D. 进行自我检查
A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的
C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
A. 信用
B. 保证
C. 抵质押
D. 保证保险
A. 正确
B. 错误
