A、 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案:A
A、 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 农金员
B. 村民
C. 居委会
D. 社区物业
A. 重要审计发现及其整改情况
B. 向董事会提交的全面审计工作报告
C. 外部机构对银行的审计报告
D. 内部审计质量自我评价报告
A. 在各类内外部检查或排查中,虽存在较轻违规行为,但能够主动坦白违规事实且未造成资金损失。
B. 在各类内外部检查或排查中,存在违规行为,但情节较轻且未造成资金损失。
C. 因信贷违规受到记大过(含)以下纪律处分,且在处分期内。
D. 农商银行认为应纳入关注类的其他行为。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
A. 正确
B. 错误
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七
A. 20% 70%
B. 30% 60%
C. 30% 70%
D. 20% 60%
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误