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判断题

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各分支机构提交可疑交易报告后，应当对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A、正确

B、错误

答案：A

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贷后管理的内容包括（）等。

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客户经理应在放款后（）内，收集资金使用证明资料。

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小微企业授信业务，企业及法定代表人、实际控制人信誉及信用记录良好，未发现有非法民间借贷行为。( )

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本行接受的押品如果押品被托管方所持有，须确保托管方将押品与其（）相分离。

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商业银行信息科技外包风险主管部门的主要职责包括：（）。

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贷款人不准对实行总分公司制的企业集团所属的（）发放贷款，但总公司授权的除外。

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以下贷款应至少归为关注类( )。

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“利易得”存款产品，最低起存金额是（）。

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甲分别有债权人乙丙丁。丁为了使自己的债务得到清偿，许诺甲将其全部财产抵押给丁后，为其办理出国手续。甲便与丁签订了抵押合同，并办理了相关手续。因乙丙的债权得不到清偿引起纠纷。对此，下列表述正确的是（）。

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客户归还全部逾期贷款（垫款）及欠息前，客户经理应至少（）向债务人和担保人发送1次催收通知书并取得书面回执，撰写季度常规检查报告。

题目内容

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判断题

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过过过过过过过过

各分支机构提交可疑交易报告后，应当对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

贷后管理的内容包括（）等。

A. 贷后检查

B. 到期和逾期管理

C. 贷款分类管理

D. 内部检查

E. 非现场监控

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客户经理应在放款后（）内，收集资金使用证明资料。

A. 3天

B. 5天

C. 一周

D. 一个月

点击查看答案

小微企业授信业务，企业及法定代表人、实际控制人信誉及信用记录良好，未发现有非法民间借贷行为。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行接受的押品如果押品被托管方所持有，须确保托管方将押品与其（）相分离。

A. 自有资产

B. 自有资金

C. 自有股份

D. 自有知识产权

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商业银行信息科技外包风险主管部门的主要职责包括：（）。

A. 对外包风险进行识别、评估与风险提示

B. 监督、评价外包管理工作，并督促外包风险管理的持续改善

C. 向高级管理层定期汇报信息科技外包活动相关风险管理情况

D. 董事会或高级管理层确定的其他信息科技外包风险管理职责

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贷款人不准对实行总分公司制的企业集团所属的（）发放贷款，但总公司授权的除外。

A. 子公司

B. 分公司

C. 非法人分公司

D. 子公司及分公司

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以下贷款应至少归为关注类( )。

A. 本金和利息虽尚未逾期，但借款人有利用兼并、重组、分立等形式恶意逃废银行债务的嫌疑

B. 借新还旧，或者需通过其他融资方式偿还

C. 改变贷款用途

D. 本金或者利息逾期

E. 同一借款人对本行或其他银行的部分债务已经不良

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“利易得”存款产品，最低起存金额是（）。

A. 1元

B. 50元

C. 1000元

D. 1万元

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A. 甲与丁签订的抵押合同不具有效力

B. 甲与丁签订的抵押合同具有效力，且具有不可撤销性

C. 甲与丁签订的抵押合同具有效力，但乙丙可请求人民法院撤销

D. 甲与丁签订的抵押合同为效力未定

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客户归还全部逾期贷款（垫款）及欠息前，客户经理应至少（）向债务人和担保人发送1次催收通知书并取得书面回执，撰写季度常规检查报告。

A. 每周

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

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