A、信用证
B、预付货款
C、托收
D、货到付款
答案：BD
A、信用证
B、预付货款
C、托收
D、货到付款
答案：BD
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 30万
A. 伪造商业票据
B. 走私
C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D. 空壳公司
A. 重要性原则
B. 持续性原则
C. 实质性原则
D. 安全性原则
A. 正确
B. 错误
A. 具有，分公司
B. 具有，公司
C. 不具有，公司
D. 不具有，分公司
A. 向社会公众披露
B. 进行授信后管理
C. 进行审查
D. 进行尽职调查
A. 应根据外部法律法规对我行经营管理的影响，将外规要求传导到内控建设中，定期或不定期评估、适时地制定、修订、完善相关内部控制制度及操作流程，保证内控制度、操作流程的有效性。
B. 采取必要措施保障合规管理政策或流程在本部门及本条线得到贯彻和执行，建立与经营管理状况相匹配的合规管理机制。
C. 适时开展本条线内的合法合规性管理工作，主动进行日常或定期的合规风险检查工作，及时提出本条线内的合规风险点和风险提示，持续对内控制度和操作流程中的薄弱环节和隐患进行改进、并采取风险防范措施
D. 收集相关合规风险事件或重要合规信息（包括案件信息），在获悉事件（信息）后立即将有关信息及处理情况报送法律合规部
E. 定期编制本部门年度合规风险管理报告向总行法律合规部报送
F. 发现本条线内合规问题及隐患及时采取止损措施，并负责整改落实工作。
A. 正确
B. 错误
A. 借记卡
B. 准贷记卡
C. 贷记卡
D. 附属卡
A. 正确
B. 错误
