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银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行义务,在严格保守客户隐私的同时,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不泄露执法活动信息,不协助客户( )资产。

A、虚构

B、隐匿

C、转移

答案:BC

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银团贷款存续期间,银团成员原则上不得在银团之外向同一项目提供有损银团其他成员利益的贷款或其他授信。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2b1a-ed08-c07f-52a228da6026.html
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公务卡资信调查的基本内容包括()。
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国内最早开办福费廷业务的银行是( )。
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商业银行业务外包中的信息科技活动包括:( )
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营业网点柜台有边门、侧门(后门)的钥匙必须实行专人保管和使用,营业期间要按规定锁定,人员在这些门出入时随开随锁。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2b1b-0860-c07f-52a228da6024.html
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办理银行承兑汇票到期不能支付,发生垫款行为的,对相关责任人,追究其管理责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2b1a-ed08-c07f-52a228da6016.html
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普惠小微企业贷款对需要办理续贷的借款人,必须符合( )条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-290e-aa18-c07f-52a228da600e.html
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总行安全保卫部对全行消防安全管理工作进行检查、监督、指导,每年不少于( ),并根据消防部门的特殊要求,进行随机检查和专项检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2640-a980-c07f-52a228da6001.html
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对反洗钱系统提取的交易情况复杂的可疑案例,需要进一步开展调查的,应在3个工作日内处理完毕,但需要留存相关排查记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2b1b-1030-c07f-52a228da6012.html
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“医保贷”产品要求在信贷关系存续期间,未经葫芦岛银行书面同意,药店的医保回款账户( )进行变更。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2640-c0f0-c07f-52a228da6017.html
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多选题
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过过过过过过过过

银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行义务,在严格保守客户隐私的同时,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不泄露执法活动信息,不协助客户( )资产。

A、虚构

B、隐匿

C、转移

答案:BC

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银团贷款存续期间,银团成员原则上不得在银团之外向同一项目提供有损银团其他成员利益的贷款或其他授信。( )

A. 正确

B. 错误

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公务卡资信调查的基本内容包括()。

A. 申请人提交申请表及相关资料的真实性、完整性;

B. 申请人的基本条件和资信情况。

C. 申请人的身体状态

D. 申请人的父母子女

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国内最早开办福费廷业务的银行是( )。

A. 中国进出口银行

B. 中国工商银行

C. 中国银行

D. 交通银行

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商业银行业务外包中的信息科技活动包括:( )

A. 市场拓展

B. 业务操作

C. 企业管理

D. 运行维护和数据处理活动

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营业网点柜台有边门、侧门(后门)的钥匙必须实行专人保管和使用,营业期间要按规定锁定,人员在这些门出入时随开随锁。( )

A. 正确

B. 错误

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办理银行承兑汇票到期不能支付,发生垫款行为的,对相关责任人,追究其管理责任。( )

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B. 错误

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普惠小微企业贷款对需要办理续贷的借款人,必须符合( )条件。

A. 依法合规经营

B. 生产经营正常,具有持续经营能力和良好的财务状况

C. 信用状况良好,还款能力与还款意愿强,没有挪用贷款资金、欠贷欠息等不良行为

D. 原流动资金周转贷款为正常类,且符合新发放流动资金周转贷款条件和标准

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总行安全保卫部对全行消防安全管理工作进行检查、监督、指导,每年不少于( ),并根据消防部门的特殊要求,进行随机检查和专项检查。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 四次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2640-a980-c07f-52a228da6001.html
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对反洗钱系统提取的交易情况复杂的可疑案例,需要进一步开展调查的,应在3个工作日内处理完毕,但需要留存相关排查记录。

A. 正确

B. 错误

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“医保贷”产品要求在信贷关系存续期间,未经葫芦岛银行书面同意,药店的医保回款账户( )进行变更。

A. 允许

B. 不允许

C. 其他

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9df-2640-c0f0-c07f-52a228da6017.html
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