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若客户信息及洗钱风险评级为（）的贷款客户，需重点关注，并持续跟踪。

A、较高风险

B、中风险

C、较低风险

D、低风险

答案：A

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对于首次与我行建立信贷关系的客户调查，必须进行全面、细致、深入的调查，掌握客户整体情况；对于已在我行发生信贷关系或前后信贷业务发生未超过1年（含）的客户调查，主要调查客户目前经营管理情况，分析有无重大的影响客户资信的事项。以及借款原因、用途、金额、担保方式和还款来源等内容。( )

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根据需要，总行人力资源部可对员工岗位直接进行调整。（）

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流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。（）

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信用证的第一付款人是（　）。

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新型农业经营主体是指家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等。( )

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贷款人应根据房地产开发贷款在不同阶段的风险特征和水平，采用不同的贷款利率。( )

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对于违纪行为所获得的职务、职称、学历、学位、奖励、资格等其他利益，应当由承办案件的纪检机关或者由其上级纪检机关建议有关组织、部门、单位按照规定予以纠正。（）

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不具备债券承销商资格的认购人如果准备在债券发行期间认购债券，需要通过承销商进行（）。

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关于营业大厅非营业区域标识不需要的是：（）。

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案件类别分为业内案件和业外案件。业内案件是指银行机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行机构或客户合法权益，已由（）等机关立案查处的刑事犯罪案件。

题目内容

(

单选题

)

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过过过过过过过过

若客户信息及洗钱风险评级为（）的贷款客户，需重点关注，并持续跟踪。

A、较高风险

B、中风险

C、较低风险

D、低风险

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据需要，总行人力资源部可对员工岗位直接进行调整。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

信用证的第一付款人是（　）。

A. 开证行

B. 收益人

C. 买方

D. 通知行

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新型农业经营主体是指家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

贷款人应根据房地产开发贷款在不同阶段的风险特征和水平，采用不同的贷款利率。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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不具备债券承销商资格的认购人如果准备在债券发行期间认购债券，需要通过承销商进行（）。

A. 分销认购

B. 债券买入

C. 资金交割

D. 债券过户

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关于营业大厅非营业区域标识不需要的是：（）。

A. 员工区域

B. 员工通道

C. 小心地滑

D. 非请勿进

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A. 公安

B. 司法

C. 监察

D. 以上都对

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