金融机构应确保在用现金机具的鉴别能力符合国家标准或行业标准。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。

我行客户洗钱风险等级共有几个级别（ ）。

合伙企业若不存在拥有超过25%（含）合伙权益的自然人，则参考（ ）判定标准依次识别受益所有人。

客户身份识别制度中（ ）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

在监控名单调整是，法人金融机构应当立即对存量客户以及上述（ ）的交易开展回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

金融机构应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料，自生成之日起至少保存（ ）年。

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

以下交易中哪个属于大额交易？（ ）

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（ ）日内进行审查处理。

金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转