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多选题
对需要高度关注或资金存在异动、可疑、高风险的账户加强密切关注和监督，资金存在异动、可疑、高风险的账户账户包括但不限于以下账户：
A
A、连续两个对账周期对账失败的账户
B
B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C
C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D
D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E
E、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
F
F、多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
G
G、其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
H
正确
答案解析
正确答案：ABCDEFG
题目纠错
