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多选题
以下特征属于电信诈骗犯罪可疑特征（）
A
A、交易资金略低于5万，意图规避大额、可疑资金交易审查分析
B
B、交易备注特征明显，出现某赌博网站名称、英文名、域名或出现“博彩”等字样。例如6216、luomax88、账号dubo1323357(拼音中文为赌博或赌波)、金沙登不上可加微13400687736、agzgw3636、会员号zouqing520等类似信息。
C
C、多为跨行收款或跨行转账，账户入账和出账通道不一致，如入账通过银联，出账通过网联，且单位账户居多
D
D、存在大额现金异常存取、大额人民币异常划转情况
E
E、自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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