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运营业务知识练习
1,176
多选题

以下特征属于电信诈骗犯罪可疑特征()

A
A、账户长期无沉淀资金,且存在大额转账快进快出、转账出现0.01元至1元不等的测试金额等现象的
B
B、账户资金向大量不特定个人银行账户转账,金额不规律,且能够明显排除系发放工资等正常经营活动的
C
C、网银登录IP地址归属地不在银行省内
D
D、开办后三个月内除小金额测试行为外无正常交易的账户
E
E、多个对公账户的法定代表人(单位负责人)为同一人,注册日期较为集中,在短期内新开立多个账户

答案解析

正确答案:ABCDE
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运营业务知识练习

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