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运营业务知识练习
1,176
多选题

以下特征属于电信诈骗犯罪可疑特征()

A
A、不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同
B
B、开户资金较小,且开户后随即将资金取走
C
C、开户人频繁开户、销户
D
D、资金集中转入、分散转出,尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
E
E、资金分散转入、集中转出,尤其是资金来源于多个地区,汇款人看似无关联且多单次交易

答案解析

正确答案:ABCDE
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运营业务知识练习

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