单位账户转账(020210)业务，资金去向可以是以下那些选项（ ）？

金融机构反洗钱和反恐怖融资名单库，包括但不限于以下名单（ ）

客户身份识别措施包括但不限于以下方面（ ）

以下说法正确的是：（ ）。

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：（ ）

金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括（ ）。

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、（ ）等方面的反洗钱工作信息。

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（ ）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（ ）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（ ）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚。