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运营业务知识练习
1,176
多选题

与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版5元纸币主要取消了( )等防伪特征

A
A、手感线图案
B
B、隐形图案
C
C、竖号码
D
D、全息磁性开窗安全线

答案解析

正确答案:ABD
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单选题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:( )。

单选题

以下哪些机构属于豁免识别受益所有人( )

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当( )。

单选题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定,在充分评估下述机构非自然人客户风险状况的基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人( )。

单选题

中国人民银行及其分支机构公示授权的鉴定机构名录可以通过以下形式:()

单选题

金融机构在收缴假币过程中有以下( )情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

单选题

金融机构在现金清分过程中发现假币后,应当比照()的收缴方式办理收缴业务。

单选题

金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位应告知被收缴人( )。

单选题

金融机构柜面办理假币收缴业务时,对(),应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。

单选题

被收缴人如需提出货币真伪鉴定申请,收缴单位有协助义务,可以通过以下( )提供协助。

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