金融机构的交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（ ）。

下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）?

金融机构应该按照（ ），划分客户风险等级。

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )。

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（ ）。

以下哪些机构属于豁免识别受益所有人（ ）

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（ ）。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）规定，在充分评估下述机构非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视为受益所有人（ ）。

中国人民银行及其分支机构公示授权的鉴定机构名录可以通过以下形式：（）

金融机构在收缴假币过程中有以下（ ）情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关