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运营业务知识练习
1,176
多选题

符合异常账户交易环节特征的有:( )

A
A、资金集中转入、分散转出,尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B
B、资金分散转入、集中转出,尤其是资金来源于多个地区,汇款人看似无关联且多为单次交易
C
C、账户无余额或月相对于交易额比例较低
D
D、长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
E
E、账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
F
F、有权机关认定的风险账户

答案解析

正确答案:ABCDEF
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运营业务知识练习

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