征信业务是指对企业、事业单位等组织的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工并向信息使用者提供的活动。

贴现是指银行承兑汇票的（　）在汇票到期前，为了取得资金而贴付一定的利息将票据权利转让给农村合作金融机构的票据行为。

第九条同一客户在同一发卡行社开立的福万通卡（实体卡）累计不得超过（）张，社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、已销户的福万通卡除外。

案发行社在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送属地银保监派出机构

通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地，经依法登记取得权属证书的，可以通过什么方式流转土地经营权？

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起（ ）内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是 （ ）。

以下不属于金融机构开展洗钱风险自评估原则的是（ ）。

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法不正确的是（ ）。

下列属于大额交易的是( ）。

下列关于客户身份识别制度，说法错误的是（ ）。