反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

为提高工作效率，对借据余额 （）万元（含）以下的自然人贷款，每季末 25 日由信贷管理系统自动完成五级分类批量认定，不再生成清分任务。

逾期的债权及相关费用已全部偿付，并至少在随后连续（）还款期或（） 个月内（按两者孰长原则确定）正常偿付债务，各行社可结合其他条件将不良贷款上调至正常类或关注类

重组后贷款延长期限原则上不超过原贷款期限，特殊情况下可适当延长，一般不超过（）年，最长不超过（）年。

申报单户转让方案中，债权金额以拟定的转让基准日为准；申报审批时，基准日不能确定的，债权金额以申报之日起（不含）加计（）个月利息为准。

高级管理层每年应至少开展（）次授权（包括基本授权、转授权以及特别授权）执行情况自查，并向（理）事会书面报告上年度授权执行情况。

对于新建立业务关系的客户，各行社应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

持有行社百分之五以上股权的股东质押股权数量超过其持有该行社股权总量百分之（）的，银保监部门要求限制其与该行社开展关联交易的，行社应当遵照执行。

本金或利息逾期超过（）天的法人和非法人组织贷款、自然人贷款应划为损失类

以贷收息贷款最高划为“（）”。

借款人被列为失信黑名单或失信被执行人的，原则上五级分类最高划为“（）”，但若有充分理由表明借款人能够按期还本付息，五级分类可上调一级。