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2022宁德银行客户经理
3,027
多选题

“了解客户”具体措施包括( )

A
使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B
采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断
C
对客户背景开展尽职调查
D
按照风险等级对客户进行分类管理

答案解析

正确答案:ACD
题目纠错
2022宁德银行客户经理

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