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2022宁德银行客户经理
3,027
多选题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

A
贪污贿赂犯罪
B
破坏金融管理秩序犯罪
C
金融诈骗犯罪
D
恐怖活动犯罪

答案解析

正确答案:ABCD
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2022宁德银行客户经理

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单选题

某市商业银行2010年通过实现抵押权取得某大楼的所有权,2013年卖出该楼获利颇丰。2014年该银行决定修建自用办公楼,并决定入股某知名房地产企业。该银行的下列哪些做法是合法的?

单选题

某公司经营过程取得的各项收入中,包括销售货物收入、国债利息、股息收益、财政拨款等各项收入,请问哪些属于企业所得税的免税项目?

单选题

某商业银行违反审慎经营规则,造成资本和资产状况恶化,严重危及稳健运行,损害存款人和其他客户合法权益。对此,银行保险监督管理机构对该银行依法可采取下列哪些措施?

单选题

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:( )。

单选题

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:( )。

单选题

金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:( )。

单选题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:( )。

单选题

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是( )。

单选题

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是( )。

单选题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,应做到( )。

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