《监察法》规定，对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人，监察机关可以进行_____，要求其如实供述涉嫌犯罪的情况。

持票人提交的银行本票存在下列情形之一的，代理付款社应拒绝受理（　）。

开办行社应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为（）与（），分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。

转贷款提款，转贷款下级债务人划入的用于偿还转贷款的资金，用人民币购买的用于偿还转贷款（）等的外汇，以及用于偿转贷款的其他自有资金。

展业原则是指银行为客户办理外汇业务时，需遵循的（　）原则，包括采取有效措施调查客户背景、尽职审查交易的真实性和合规性，审慎办理外汇业务。

以下关于单位结算账户生效日的说法正确的有（　）。

甲公司决定办理一系列票据用于支付结算，那么下列可供选择的票据中，哪些票据一定是由银行签发的？（　）

汇明公司签发现金支票给洪金公司，因汇明公司银行账户余额不足导致洪金公司不能如期取得货款，以下说法正确的有（　）。

第七十八条在不良贷款管理、清收、处置过程中，有下列行为之一的,对直接责任人和负有管理责任的有关责任人分别扣罚2000-5000元绩效工资；情节严重或造成严重后果的，给予警告至记大过处分：

在贷记卡业务办理过程中，有下列行为之一的,对有关责任人分别警告至记大过处分；情节严重或造成严重后果的，给予降级至开除处分

《福建农信系统问责实施细则》规定，下列 情形，可以在具体违规行为处罚档次基础上从轻、减轻处理。