国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

《中国共产党纪律处分条例》仅适用于违犯党纪应当受到党纪追究的党员。

工作中有形式主义、官僚主义行为的最重处分是予以开除

违反规定从事或者参与营利性活动，或者违反规定兼任职务、领取报酬的最重处分是予以开除

参与赌博最重的处分是予以开除

主动上交或者退赔违法所得的，应当从轻或减轻给予政务处分

政务处分决定自下发文件之日起生效

大额贷款二级监测标准， 按相应的大额贷款一级监测标准下调 20%确定， 即大额贷款二级监测标准=相应的大额贷款一级监测标准×80%。

与授信业务有关的第三方合作机构准入评审，必须经贷审委审批。

对关注类贷款，在存在的风险因素未好转之前，一般应视情况审慎决定是否增加贷款。

风险管理部门、风险分类管理委员会审核意见与初分意见不一致的，应及时返回经办机构调整分类类别。上级部门的风险分类意见原则上不得高于下级部门的风险分类意见。