9.国家政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有()。( )

32.对可疑账户采取暂停非柜面交易控制措施后,客户临柜申请解除控制,首先应当()。( )

31.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()( )

30.金融机构应当按照安全、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

29.金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度,堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞,及时报告(),配合相关部门打击洗钱等犯罪。( )

28.银行对先前获得的客户身份资料方面存在疑点的,应重新识别客户身份真实性和()( )

27.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可186疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。( )

26.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()( )

25.董事会对关联交易管理承担()责任。( )

24.关联交易控制委员会由三名以上董事组成,由()担任负责人。( )

23.银行保险机构的关联法人或非法人组织不包括()。( )