5.商业银行流动性监管指标中,核心监管指标包括()。( )

36.在反洗钱系统中,下列属于网点审核员待处理的可疑案例状态为( )。

35.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()( )

34.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款.( )

33.根据《云南省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十二条规定:在确认为可疑交易后应及时以()提交可疑交易报告。( )

32.对可疑账户采取暂停非柜面交易控制措施后,客户临柜申请解除控制,首先应当()。( )

31.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()( )

30.金融机构应当按照安全、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

29.金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度,堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞,及时报告(),配合相关部门打击洗钱等犯罪。( )

28.银行对先前获得的客户身份资料方面存在疑点的,应重新识别客户身份真实性和()( )

27.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可186疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。( )