4.下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。( )

37.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特指的客户、业务188关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

36.在反洗钱系统中,下列属于网点审核员待处理的可疑案例状态为( )。

35.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()( )

34.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款.( )

33.根据《云南省农村信用社大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十二条规定:在确认为可疑交易后应及时以()提交可疑交易报告。( )

32.对可疑账户采取暂停非柜面交易控制措施后,客户临柜申请解除控制,首先应当()。( )

31.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该()( )

30.金融机构应当按照安全、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。( )

29.金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规章制度,堵塞可能被洗钱等犯罪活动利用的漏洞,及时报告(),配合相关部门打击洗钱等犯罪。( )

28.银行对先前获得的客户身份资料方面存在疑点的,应重新识别客户身份真实性和()( )