12.()是党的生命线和根本工作路线。( )

9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

8.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )

7.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。( )

6.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且多次交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易识别点。( )

5.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,签订确认书时合同未成立。( )

4.机关、企业、学校等单位有义务采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施,防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。( )199

3.银行向关联方提供授信后,应当加强跟踪管理,监测和控制风险。( )

2.银行可以向关联方发放无担保贷款。( )

1.执行终结意味着整个诉讼程序的终结,如信用社申请执行的案件被裁定执行终结,则信用社的该执行债权将不再受法律保护,信用社将不能再对债务人主动追偿。( )

15.商业银行的内审部门可以直接负责或参与其他部门的操作风险管理。( )181