7全辖干部员工需要外出参加各类会议、培训学习及出差办理业务的,外出人员应于外出前()个工作日内填写《昆明市五华区农村信用合作联社因公外出审批表》,并履行相关审批程序。( )

14.金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )

13.上报可疑案例时,应选择多种涉罪类型。( )

12.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。( )

11.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民与银行当地分支机构报告。( )

10.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存1年。( )

9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

8.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )

7.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。( )

6.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且多次交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易识别点。( )

5.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,签订确认书时合同未成立。( )