5.与有关单位签订的重要合同、协定、协议、议定书等文件材料的保管期限为()。( )

16.合规风险,是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。( )

15.可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )

14.金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )

13.上报可疑案例时,应选择多种涉罪类型。( )

12.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。( )

11.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民与银行当地分支机构报告。( )

10.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存1年。( )

9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

8.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )

7.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。( )