1.发生突发事件时,各部门和各经营社应第一时间口头向办公室汇报,并在()分钟内以书面形式向办公室报告。( )

20.省联社、市联社、办事处、县级行社根据经营管理实际,按下列规定设立相应合规管理牵头部门并配置合规管理岗位,履行合规管理相关职责。县级行社设置合规管理员(专职)。( )

19.市联社、县级行社董(理)事会下设合规管理委员会,由监事长担任主任委员。( )

18.加强合规考核评价,把合规经营管理情况纳入对各部门、各行社及其领导班子的考核,与绩效考核挂钩,并将结果作为干部任用、评优评先等工作的重要依据。( )

17.银行保险机构应当在管理层面设立跨部门的关联交易管理办公室。( )

16.合规风险,是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。( )

15.可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。( )

14.金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )

13.上报可疑案例时,应选择多种涉罪类型。( )

12.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以公开,以便打击洗钱犯罪。( )

11.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民与银行当地分支机构报告。( )