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银行党史知识竞赛
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70、反洗钱全面检查的内容应包括( )。

A、 内控体系建设情况

B、 客户身份识别工作情况

C、 客户身份资料和交易记录保存情况

D、 大额和可疑交易报告制度执行情况

E、 宣传培训情况、内部审计情况

答案:ABCDE

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银行党史知识竞赛
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83、朝阳银行合规理念是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-cb13-f6e0-c07f-52a228da6004.html
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120、本办法所称的从轻处理,是指在规定的处理幅度以内,按( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-cb14-1a08-c07f-52a228da6001.html
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207、诉讼时效的法定时效期间是( );保证期间为( )。
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44、小企业评级描述正确的是( )。
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161、通过查询下列哪些信息可知道企业股东变化情况( )。
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123、1935年1月,中央政治局在长征途中举行( ),事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-c910-9178-c07f-52a228da6002.html
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127、十九届六中全会认为,总结党的百年奋斗重大成就和历史经验,是推进党的自我革命、提高全党( )和应对风险挑战能力、团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗的需要。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-c910-9560-c07f-52a228da6002.html
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144、习近平指出,( )是全体人民共同富裕的现代化,不能只是少数人富裕,而是要全体人民共同富裕。
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73、( )是办理支付结算的工具。
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84、零存整取存款存期分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-cb14-b648-c07f-52a228da6002.html
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银行党史知识竞赛
题目内容
(
多选题
)
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银行党史知识竞赛

70、反洗钱全面检查的内容应包括( )。

A、 内控体系建设情况

B、 客户身份识别工作情况

C、 客户身份资料和交易记录保存情况

D、 大额和可疑交易报告制度执行情况

E、 宣传培训情况、内部审计情况

答案:ABCDE

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相关题目
83、朝阳银行合规理念是( )。

A.  让遵规守制成为习惯。

B.  不敢为、不作为、不能为。

C.  让合规守制成为习惯。

D.  让尊规守制成为习惯。

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120、本办法所称的从轻处理,是指在规定的处理幅度以内,按( )处理。

A.  上限

B.  下限

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207、诉讼时效的法定时效期间是( );保证期间为( )。

A.  不变期间 可变期间

B.  可变期间 不变期间

C.  可变期间 可变期间

D.  不变期间 不变期间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-cb14-5888-c07f-52a228da6003.html
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44、小企业评级描述正确的是( )。

A.  采用定性+定量相结合方式。

B.  定量分析指标分为偿债能力、经营能力、盈利能力评价等3个方面。

C.  定性分析指标包括经营者管理水平、信用水平、发展前景、担保情况和银企关系等5个方面。

D.  评级计分标准按照生产类企业和商业流通类企业分别设定。

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161、通过查询下列哪些信息可知道企业股东变化情况( )。

A.  企业征信

B.  个人征信

C.  工商红盾网

D.  诉讼被执行信息

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123、1935年1月,中央政治局在长征途中举行( ),事实上确立了毛泽东同志在党中央和红军的领导地位,开始确立以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体。

A.  洛川会议

B.  遵义会议

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127、十九届六中全会认为,总结党的百年奋斗重大成就和历史经验,是推进党的自我革命、提高全党( )和应对风险挑战能力、团结带领全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗的需要。

A.  斗争精神

B.  斗争本领

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e950-c910-9560-c07f-52a228da6002.html
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144、习近平指出,( )是全体人民共同富裕的现代化,不能只是少数人富裕,而是要全体人民共同富裕。
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73、( )是办理支付结算的工具。

A.  票据

B.  货币

C.  商品

D.  结算凭证

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84、零存整取存款存期分为( )。

A.  一年

B.  二年

C.  三年

D.  五年

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