3、“四比、四看”指的是什么( )。

A. 　保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 　让公众了解反洗钱知识

C. 　保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 　掌握反洗钱工作必备的技能

A. 正确

B. 错误

A. 　每季末月20日

B. 　每季末月21日

C. 　自然季末月31日

D. 　下一自然季月初1日

A. 　防控风险,重中之重。

B. 　合规合为,防控风险。

C. 　识别、防范、管控、化解。

D. 　识别、防范、控制、化解。

A. 　利润表显示年销售收入1000万元 。

B. 　纳税申报表显示年销售收入500万元。

C. 　现金流量表显示经营活动产生现金流入200万元。

D. 　销售收入明细账全年收入。

A. 正确

B. 错误

A. 　主持人

B. 　监票人

C. 　上届委员会

D. 　大会主席团

A. 　反洗钱

B. 　联网核查

C. 　客户身份识别

D. 　实名开立

A. 正确

B. 错误