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在信贷业务调查中，未按规定对申请人的主体资格、交易背景、融资项目的核准建设情况以及所提供资料的真实性、合法性、有效性、完整性进行尽职调查的, 情节较重或造成不良后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
在信贷业务调查中，未按规定对申请人的主体资格、交易背景、融资项目的核准建设情况以及所提供资料的真实性、合法性、有效性、完整性进行尽职调查的,情节较轻的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
违反客户授信管理规定，未按规定执行集团客户或关联客户统一授信的，情节较重或造成不良后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
违反客户授信管理规定，对单一客户、单一集团客户、关联方授信余额超过规定比例的，情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
违反客户授信管理规定，未按规定根据评级结果核定授信额度的，情节较轻的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
违反客户授信管理规定，未按监管部门规定和省联社有关要求对授信额度进行测算，致使决策失误，授信发生风险或损失的，情节较轻的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
违反客户评级有关管理规定，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）；情节较重或造成不良后果的，给予（ ）处分；情节严重或造成严重后果的，给予（ ）处分。（ ）
信贷经营管理过程中，截留、挪用贷款资金的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处分。
信贷经营管理过程中，存在办理贷款中，有吃、拿、卡、要等违纪行为或收受贿赂，或谋取其他不正当利益的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处分。
信贷经营管理过程中，发放冒名、假名贷款的给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处分。
