2376.账户升降级交易中注意事项,无需集中授权中心审核的有( )。
A. 当选择降级为”Ⅲ类户”时,账户余额应小于等于2000元人民币
B. 当账户状态为”冻结”、”止付”、”挂失”(凭证、密码、印鉴挂失)、”不动户”、”卡没收”“卡密码锁定”、”卡未激活”,”开立存款证明”不能进行升降级交易
C. Ⅱ类卡户升级Ⅰ类卡户时,如存在绑定账户需先行解绑处理
D. Ⅰ类户降级时,如存在绑定账户需先行解绑处理
E. Ⅰ类结算存折账户降级为Ⅱ类无介质账户,授权通过后,需上传破坏磁条信息的存折(反面)
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2459.下列哪种凭证组合,需审核联系人或经办人联系方式( )。
A. 转账支票(正面)+进账单
B. 清分机支票+进展单
C. 单位结算业务申请书
D. 单位现金存款业务凭证
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1077.客户李某来银行办理转账活期销户业务,转入方输入方式为手输,但是未上传转入方存折影像,授权中心应执行( )
A. 授权通过
B. 授权拒绝
C. 影像补拍
D. 转本地授权
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895.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑报告,最迟不得超过()工作日
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3181.对于”已清算”的大额汇兑业务和”已轧差”的小额普通贷记业务、定期贷记业务、普通借记回执业务、定期借记回执业务,可通过”退回申请”交易向收款行发起退回申请。
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953.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监护人代理未成年人办理开卡业务时,如未留存监护证明等资料,应下发()差错。
A. 应留存而未留存有效身份证件复印件或影印件
B. 未按规定整理、审核会计凭证
C. 应留存而未留存客户出具的有关证明、授权书、公函、介绍信、工商部门的变更、注销或设立登记证明等资料原件或复印件(影印件)
D. 其他严重违规类差错
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107.开立存款证明:代理人,申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
C. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
D. 打印流水号、柜员号(电子印章)的个人存款证明申请书、其他资料
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41.密码重置:代理人,申请集中授权上传影像,必传影像不包括( )
A. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/活期一本通存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正面)
B. 客户头像:经办人现场拍摄头像
C. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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3175.2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。
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338.日终不存放现金的库房(含保险柜),在确保日终后库房无任何物品的情况下,执行( )
A. 双人管理
B. 三人管理
C. 单人管理
D. 无人管理
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