1558.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人),必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
D. 交易凭证:机构税收居民身份声明文件
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803.金融机构清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物由( )直接收缴。
A. 清分中心的上级部门
B. 清分中心
C. 当地人民银行分支机构
D. 中国人民银行总行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da6013.html
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2721.新增个人客户信息(黑名单中存在类似客户信息):本人,此交易触发的黑名单为信贷不良资产黑名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da6021.html
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894.金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则
A. 了解你的客户
B. 熟悉你的客户
C. 分析你的客户
D. 为客户保密
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1076.张三带着10万元现金要存入李四的卡中,柜员采取手输的方式,需要上传的资料是( )
A. 李四现场拍摄的头像
B. 张三的身份证正反面
C. 李四的身份证正反面
D. 李四的磁条卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-76b0-c07f-52a228da600a.html
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2304.企业定期销户,法人本人办理,需上传的影像有( )。
A. 法人本人的头像
B. 法人身份证件原件正反面
C. 单位定期存单正反面
D. 授权书
E. 进账单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da6017.html
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2928.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面障碍的,金融机构可以委托其识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da6024.html
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1993.签发托收承付凭证必须记载的事项是( )
A. 付款人名称及账号、收款人名称及账号
B. 付款人开户银行名称、收款人开户银行名称
C. 托收附寄单证张数或册数、合同名称、号码
D. 委托日期、收款人签章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-6108-c07f-52a228da6003.html
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3213.大额业务采取逐笔实时发送,全额清算资金;小额业务采取实时或批量发送,轧差净额清算资金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da6009.html
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1410.商业汇票的付款人接到出票人或持票人向其提示承兑的汇票时,应当在自收到提示承兑的汇票之日起( )日内承兑或者拒绝承兑
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