2409.办理对公跨行汇兑业务上门服务时,以下为必传影像的有( )
A. 经办人身份证件原件或复印件
B. 上门办理协议
C. 法人身份证件原件
D. 客户头像
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2559.《特殊业务申请书》,对私客户不需要填写,客户已通过柜外清进行确认,对公客户需要手工填写,加盖预留印鉴。
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546.根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的
A. 在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
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1955.Ⅱ类户为( )等状态或存在签约业务,不得销户。
A. 挂失
B. 冻结
C. 不动户
D. 密码锁定
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520.联名存款做密码挂失时,一次可以对( )人做密码挂失
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2224.挂账手工处理,右侧动态栏位必审栏位是( )
A. 处理方式
B. 原支付交易序号
C. 支付结算凭证第一联
D. 柜员机打业务凭证
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3233.第五套人民币纸币隐形面额数字位于钞票正面左上方。
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1391.对公活期现金存入交易代码为()。
A. 881001;
B. 882001;
C. 883001;
D. 884001。
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372.大额实时支付系统( )和小额批量支付系统( )是( )的两个主系统
A. 中国现代化支付系统
B. 中国现代化清算系统
C. 支付系统
D. 清算系统
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120.个人定期存款开户:代理人(现金),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证(定期开户)
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 存折封页内页:定期储蓄存折封页及内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)
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