1178.挂失/解挂交易,凭证挂失时,系统中选择挂失原因是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8650-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
3054.普通存折户转结算存折户成功后当日不可以发生出入账业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-66f8-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
555.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报
A. 中国银保监管理委员会及其分支机构
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
1129.转账定期开户10万元,新介质为存单,转出方为磁条卡,转入/新介质影像树需上传( )个影像
A. 1
B. 2
C. 3
D. A:1B:2C:30
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-7e80-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
1559.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人),集中授权后转有纸业务上传资料应包括( )
A. 主件凭证业务凭证:对公客户非居民涉税信息维护确认书
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 税收居民身份声明:机构税收居民身份声明文件,控制人税收居民身份声明文件
D. 其他附件:其他资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2e40-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
3382.贷款还款交易,不需对客户身份证件进行联网核查,不需上传联网核查凭证,但进行联网核查或上传核查凭证也不算差错,且核查凭证可上传到”其他”影像树。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7e68-c07f-52a228da6019.html
点击查看答案
201.若办理个人活期现金存入交易时,联网核查返回结果非00或0000,则应在授权通过后,将辅助证明材料上传至( )目录树项下。
A. 本人身份证件原件正反面
B. 其他
C. 客户头像
D. 联网核查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3960-c07f-52a228da6026.html
点击查看答案
1638.重要空白凭证因交易失败未打印交易信息,无法冲销处理需更换时,需在重要空白凭证上填写以下哪些要素?
A. 账号
B. 户名
C. 产生原因
D. 主管签字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3610-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
1507.挂账手工处理:入客户账,集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 业务凭证(汇款重发凭证)
B. 客户头像:经办人现场拍摄头像
C. 其他附件:支付结算专用凭证第二联带电子印章(套打印章)、其他影像资料。
D. 其他:其他影像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2a58-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
876.客户汇划资金流向清晰完整,无刻意隐瞒、藏匿之行为,应将其调整成( )等级。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 低风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
