3354.账户灰名单维护对私客户不需要上传《特殊业务申请书》,对公客户需要上传,并加盖单位预留印鉴。
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2392.客户王某代理15岁女儿申请办理存单密码维护业务,以下可作为监护证明正确的有( )。
A. 出生证明
B. 授权书
C. 在同一户口簿上的王某及女儿的户口簿页
D. 村委会出具的监护证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-fd40-c07f-52a228da6006.html
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1612.以下属于法定代表人办理单位通知存款提前销户业务,提交集中授权涉及的影像的有?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 开户证实书(正、反面)
D. 进账单(银行留存联)
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1357.单位结算业务申请书办理对公行内转账业务时,结算类型应( )。
A. 勾选”汇兑
B. 勾选”汇票
C. 勾选”其他
D. 不勾选任何项
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2188.个人定期续补存业务,转入方为磁条卡手输,转出方为芯片卡读芯片,需要上传以下哪些影像( )
A. 转入方银行卡正面
B. 转出方银行卡正面
C. 本人身份证件原件正反面
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1762.为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,下列说法正确的有。
A. 核对客户的有效身份证件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件复印件
D. 登记并上报反洗钱大额交易情况
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1712.客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )
A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
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2378.贷款还款交易,客户X用Y的卡偿还自己的贷款,身份证件上传正确的有( )。
A. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证不上传任何影像树属于少传影像,应影像补拍
B. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证上传到其他影像树
C. 经办人身份证件影像树上传X和Y身份证,Y的身份证上传属于错传影像树,应授权拒绝
D. 以上都正确
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714.农信银汇兑业务进行手工冲销交易系统将款项冲入( )
A. 挂账户
B. 客户账
C. 柜员尾箱
D. 农信银清算中心账户
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2088.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,会计实物凭证分为()。
A. 主件凭证
B. 附件凭证
C. 有纸业务凭证
D. 无纸业务凭证
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