3068.柜面可以代理开立无介质Ⅱ类户。
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206.柜员小刘受理客户王女士代理其未满十六周岁的女儿,办理大额存单提前支取交易,银行卡用户口簿建立的信息,王女士女儿的户口簿页应传至( )目录树项下?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 其他
D. 代理人身份证件原件正反面
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2703.同业定期存款只有对已经签发证实书的账户才可以支取
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876.客户汇划资金流向清晰完整,无刻意隐瞒、藏匿之行为,应将其调整成( )等级。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 低风险
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439.银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息”经营范围”中标注( )
A. 基本存款账户合规性
B. 备案类账户合规性
C. 取消开户许可证核发
D. 已查询存款人密码
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1476.个人定期存款销户:代理人(转账转入方为无介质),申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)。
B. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折(反面)/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单(正面)
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:具有法律效力的代理关系相关证明等其他影像资料
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2588.单位定期存款支取,授权委托书空白处需注明核实记录,核实记录需包含核实具体时间及”已核实”字样,并由主管签字。
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3336.对公行内转账,本人核查结果处无核查结果,影像无联网核查凭证,该笔业务应进行补拍处理。
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2562.Ⅲ类户升为Ⅱ类户、Ⅱ类户降为Ⅲ类户时,原绑定关系不变
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1888.协助有权机关查询的资料应限于存款资料,金融机构应当如实提供,根据需要可以( )
A. 带走原件
B. 抄录
C. 复制
D. 照相
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