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2272.某企业来办理转收益账户结清交易,账户余额为零余额时上传的印鉴卡可以是( )

A、 印鉴卡复印件加盖与原件相符章

B、 印鉴卡复印件加盖单位公章和与原件相符章

C、 印鉴卡原件

D、 印鉴卡复印件没有加盖任何印章

答案:ABC

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1717.高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下哪些职责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-41c8-c07f-52a228da6002.html
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2308.个人定期续补存业务,转入方为磁条卡手输,转出方为芯片卡读芯片,上传以下影像可授权通过的有( )。
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1645.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3610-c07f-52a228da6022.html
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3108.注册验资资金的汇缴人可与出资人的名称不一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da6008.html
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144.以下不属于更换单折交易集中授权必传影像的是?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3578-c07f-52a228da6013.html
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1801.使用转账支票(正面)+进账单,集中作业网点审核标准包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-4998-c07f-52a228da6012.html
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614.风险处置是指风险经评估后,由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险,从而降低风险损失的过程,涉及查看凭证或影像的,处置时间最迟不得超过( )个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da6023.html
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2539.碎片录入日期的注意事项包括():
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-14b0-c07f-52a228da6003.html
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1163.更改支取方式:印鉴更改无印密(对私场景),请选出正确的一项( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8268-c07f-52a228da600e.html
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108.维护对公客户信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3190-c07f-52a228da6014.html
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题目内容
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多选题
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银行业务知识题库

2272.某企业来办理转收益账户结清交易,账户余额为零余额时上传的印鉴卡可以是( )

A、 印鉴卡复印件加盖与原件相符章

B、 印鉴卡复印件加盖单位公章和与原件相符章

C、 印鉴卡原件

D、 印鉴卡复印件没有加盖任何印章

答案:ABC

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相关题目
1717.高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下哪些职责。( )

A.  审核洗钱风险管理政策和程序;

B.  制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;

C.  定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;

D.  组织落实反洗钱信息系统和数据治理;

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2308.个人定期续补存业务,转入方为磁条卡手输,转出方为芯片卡读芯片,上传以下影像可授权通过的有( )。

A.  转入方银行卡正面

B.  转出方银行卡正面

C.  本人身份证件原件正反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-f188-c07f-52a228da6001.html
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1645.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的制定目的是

A.  规范货币鉴别行为

B.  规范假币收缴、鉴定行为

C.  保护金融机构的合法权益

D.  保护货币持有人的合法权益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3610-c07f-52a228da6022.html
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3108.注册验资资金的汇缴人可与出资人的名称不一致

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da6008.html
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144.以下不属于更换单折交易集中授权必传影像的是?( )

A.  客户头像

B.  客户身份证件

C.  新存单正面

D.  旧存折封页面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3578-c07f-52a228da6013.html
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1801.使用转账支票(正面)+进账单,集中作业网点审核标准包括()。

A.  审核经办人身份证件是否为本人,且持有身份证件是否真实、有效、合规

B.  审核客户提供交易凭证是否要素齐全、数字正确、字迹清晰、填写规范,加盖印鉴与银行预留印鉴是否相符

C.  审核票据是否超出提示付款期限,记载事项的更改是否由原记载人签章证明

D.  审核交易凭证是否经有权人审核并签字确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-4998-c07f-52a228da6012.html
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614.风险处置是指风险经评估后,由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险,从而降低风险损失的过程,涉及查看凭证或影像的,处置时间最迟不得超过( )个工作日

A.  当日

B.  T+1

C.  T+2

D.  T+3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da6023.html
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2539.碎片录入日期的注意事项包括():

A.  业务凭证未填写日期时,问题件原因选择”填写不规范”;

B.  业务凭证日期填写错误时,按实际填写录入;

C.  出票日期有错字、超期:选择问题件”填写不规范”;

D.  凭证日期或出票日期填写字迹模糊,问题件原因选择”影像模糊”。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-14b0-c07f-52a228da6003.html
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1163.更改支取方式:印鉴更改无印密(对私场景),请选出正确的一项( )

A.  代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面

B.  转入/新介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)

C.  交易凭证:原印鉴卡开户机构留存联(正、反面)、原印鉴卡客户留存联(正、反面)

D.  交易凭证:特殊业务申请书

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108.维护对公客户信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )

A.  .法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面

B.  业务凭证:客户信息维护确认书

C.  交易凭证:客户信息变更申请书

D.  其他:授权书

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