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2178.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督定期一本通总户销户业务时,下列说法正确的是()。

A、　将销户的定期一本通存折交还客户

B、　收回的定期一本通存折应规范破坏磁条信息

C、　收回的定期一本通存折凭证号码需与系统信息一致

D、　收回的定期一本通存折账户信息需与系统信息一致

答案：BCD

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554.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告

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2668.以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时只能由本人办理,不得代理

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3120.会计凭证传递应遵循”准确及时、手续严密、安全可靠、先内后外、先急后缓”的原则

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1087.法定代表人办理印鉴挂失时,下列必传影像错误的是()

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428.协定存款的基本额度由开户单位与开户行社共同商定,以万元为单位,但不低于人民银行规定的最低( )存款额度

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2720.无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人,由下列有监护能力的人按顺序担任监护人:配偶、父母、子女、其他近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织,无须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

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2962.发起行受理汇款人签发的办理对公账户通存业务凭证经审查无误,应及时办理汇款,并向汇款人签发汇款回单。

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2574.贷款发放对私,办理按揭贷款时,使用的凭证为”按揭贷款凭证

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653.单位存款不动户( ) 以上,含( ),转入”营业外收入—清理不动户收入”科目核算

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2907.办理业务所用的身份证明文件已经失效,未在合理期限内进行更新,且没有提出合理理由的,根据反洗钱客户身份风险的相关要求,应当予以关注。

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2178.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督定期一本通总户销户业务时,下列说法正确的是()。

A、　将销户的定期一本通存折交还客户

B、　收回的定期一本通存折应规范破坏磁条信息

C、　收回的定期一本通存折凭证号码需与系统信息一致

D、　收回的定期一本通存折账户信息需与系统信息一致

答案：BCD

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554.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告

A. 　司法机关

B. 　公安机关

C. 　侦查机关

D. 　中国人民银行

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2668.以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时只能由本人办理,不得代理

A. 正确

B. 错误

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3120.会计凭证传递应遵循”准确及时、手续严密、安全可靠、先内后外、先急后缓”的原则

A. 正确

B. 错误

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1087.法定代表人办理印鉴挂失时,下列必传影像错误的是()

A. 　法定代表人现场拍摄头像

B. 　法定代表人(单位负责任人)身份证原件正反面

C. 　营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息

D. 　印鉴遗失说明

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428.协定存款的基本额度由开户单位与开户行社共同商定,以万元为单位,但不低于人民银行规定的最低( )存款额度

A. 　10万

B. 　50万

C. 　100万

D. 　200万

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A. 正确

B. 错误

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2962.发起行受理汇款人签发的办理对公账户通存业务凭证经审查无误,应及时办理汇款,并向汇款人签发汇款回单。

A. 正确

B. 错误

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2574.贷款发放对私,办理按揭贷款时,使用的凭证为”按揭贷款凭证

A. 正确

B. 错误

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653.单位存款不动户( ) 以上,含( ),转入”营业外收入—清理不动户收入”科目核算

A. 　1年

B. 　2年

C. 　3年

D. 　5年

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2907.办理业务所用的身份证明文件已经失效,未在合理期限内进行更新,且没有提出合理理由的,根据反洗钱客户身份风险的相关要求,应当予以关注。

A. 正确

B. 错误

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