1718.董事会承担洗钱风险管理的最终责任,主要履行以下哪些职责( )
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标;
B. 审定洗钱风险管理策略;
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序;
D. 对本行的洗钱风险管理提出建议和意见;
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2700.同业定期存款提前销户,可由代理人代为办理
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1046.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,省联社对县级行社风险监测的及时性、规范性等实施情况采用()方式进行抽查。
A. 不定期
B. 定期
C. 现场
D. 非现场
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1253.换卡交易,挂失换卡场景,下列说法错误的是()
A. 双挂的情况下,特殊业务信息核对表中业务名称应勾挑挂失补卡,密码挂失或密码重置
B. 凭证挂失的情况下,特殊业务信息核对表中业务名称仅勾挑挂失补卡
C. 特殊业务信息核对表中卡号应填写新卡卡号
D. 特殊业务信息核对表中选择”无法判定”,经办人员需在备注栏说明无法判定的原因
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2362.下列业务,成年人代理人办理,需要提供授权书的有( )。
A. 凭证挂失
B. 维护个人客户信息
C. 没收银行卡
D. 密码挂失
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2508.对公活期现金支取881001交易中当凭证组合为民政事业费发放凭证时,碎片录入岗审核标准包括()
A. 审核凭证碎片切割位置是否准确;
B. 审核凭证碎片是否清晰可辨;
C. 审核碎片填写内容是否规范;
D. 审核凭证使用是否正确。
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2103.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督代理成年人开卡业务时,必须监督( )内容。
A. 代理人、被代理人的有效身份证件
B. 合法有效的委托书
C. 发卡机构应联系被代理人进行核实,并留存核实记录
D. 代理人出具证明代理人关系的公证书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-ce60-c07f-52a228da6017.html
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2394.关于更换印鉴卡,说法正确的是( )。
A. 对公客户,法人身份证件可使用复印件,经办人身份证件必须原件
B. 印鉴卡片丢失,可办理正常更换也可办理挂失更换
C. 预留印鉴遗失说明,应包含账号,印鉴丢失,权责划分,申请单位公章+法人章/法人签字,等必要信息
D. 新旧印鉴信息变更凭证,应新、旧两张配对使用,并且每张都加盖与之对应的印鉴
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2031.根据我国法律规定,发生经济业务的单位应当依法设置帐簿,应当设置的会计帐簿通常包括( )帐簿
A. 总帐
B. 日记帐
C. 明细帐
D. 纳税申报表
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2330.客户王某持个人名下的活期一本通存折申请办理转收益账户结清交易,主账号输入方式为磁条,需要上传的资料有( )。
A. 客户头像:王某头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某身份证原件正反面
C. 转出/原介质正反面:活期一本通存折封页面、反面
D. 交易凭证:借方凭证
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