A、 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B、 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C、 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
答案：ABCD
A、 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B、 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C、 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D、 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
答案：ABCD
A. 实时
B. 普通
C. 次日
D. 当日
A. 五
B. 十
C. 十五
D. 三十
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 其他
A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 代保管有价物品
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件联网核查凭证
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/活期一本通存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正面)
D. 其他:其他影像资料
A. 凭证影像不清晰;
B. 凭证填写不正确;
C. 缺少身份证影像;
D. 凭证填写不完整。
A. 0元开卡
B. 5万元开卡
C. 10万元开卡
D. 1万元开卡
A. 正确
B. 错误
A. 交易名称
B. 交易金额
C. 凭证组合
D. 任务流水号
A. 维护客户经理编号,是内部维护,进行本地授权
B. 柜员在系统内选择外部维护才会触发集中授权
C. 系统内进行了外部维护,但同时维护了客户经理编号,会触发集中授权
D. 账户信息维护交易,所有的业务场景及交易情形,都必须对交易涉及的相关人员进行联网核查
