950.2021年9月1日,柜员办理开卡业务时留存的客户临时身份证影像有效期为2021年5月20日至2021年8月20日,此情形应下发差错的名称为()。
A. 应留存而未留存有效身份证件复印件或影印件
B. 应进行身份信息核查而未核查
C. 会计凭证影像采集不规范
D. 留存过期的客户身份证、临时身份证等身份类证明文件
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3202.间接参与者,是指未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行业金融机构。
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1828.2015年版人民币有哪些防伪特征需要在紫外光下观察?
A. 动感光变安全线
B. 无色荧光纤维
C. 有色荧光图案
D. 竖号码
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1510.挂账手工处理:重发,申请集中授权上传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 交易凭证:来账凭证/冲销凭证(支付结算专用凭证第二联)。
C. 其他:其他影像资料
D. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
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890.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自()起实施
A. 2007年6月21
B. 2007年08月01日
C. 2007年08月21日
D. 2007年08月31日
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578.重点监督员在监督”当日冲销业务”时,下面监督要点不正确的为()
A. 用红字填写当日冲销凭证,经坐班主任或主管会计审批后,可不填写冲销原因
B. 当日冲销凭证需加盖个人名章、”附件”章
C. 涉及客户业务的冲销,当日冲销凭证上由客户本人签字确认,并留存联系方式
D. 已冲销业务的客户回执需收回并加盖”附件”章
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2330.客户王某持个人名下的活期一本通存折申请办理转收益账户结清交易,主账号输入方式为磁条,需要上传的资料有( )。
A. 客户头像:王某头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某身份证原件正反面
C. 转出/原介质正反面:活期一本通存折封页面、反面
D. 交易凭证:借方凭证
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2498.集中作业系统,中心端业务处理流程分为( )。
A. 接收客户提交的业务申请;
B. 资料初审;
C. 录入信息;
D. 业务审核;
E. 核心记账;
F. 凭证打印。
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2197.关于个人行内转账交易,以下说法正确的是( )
A. 转出原介质上传银行卡正反面
B. 银行卡读取方式为读芯片时,无需上传银行卡影像
C. 转出方输入方式为芯片,转入方为手输时,必须上传客户确认单
D. 转出方和转入方均为读芯片时,无需上传交易凭证
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1789.柜员审核客户提供的( )、( )、( )等资料无误后,启动”对公活期现金支取(881001)”交易。
A. 现金支票
B. 民政事业费发放凭证
C. 有效身份证件
D. 救灾款项
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