750.根据人民银行《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法的规定》,对公户开户还需签订( )
A. 机构税收居民身份声明文件
B. 管理协议补充协议
C. 个人税收居民身份声明文件
D. 非自然人核查表
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3167.票面安全线缺失5mm以上的为不宜流通人民币。
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2776.票据权利包括付款请求权和追索权
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351.大小额支付业务实行”( , )”。
A. 统一管理,分级负责
B. 统一管理,统一负责
C. 分级管理,统一负责
D. 分级管理,分级负责
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2902.反洗钱岗位工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
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2929.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户
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712.办理跨县汇兑业务时不可使用的汇款凭证是( )
A. 特种转账凭
B. 内部业务汇转凭证
C. 转账支票-进账单
D. 托收凭证
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628.Ⅰ类个人结算存折户、无介质Ⅱ类户账户余额超过( )元时,不得降级为Ⅲ类户
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
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2461.办理对公跨行汇兑业务时,自动节点不校验()
A. 图片传错位置
B. 多传影像
C. 少传图像
D. 影像倒置
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1628.有关办理维护户名的账户信息维护交易说法正确的有?
A. 账户信息维护改户名时,系统一定已经维护客户信息。
B. 客户信息与账户信息维护顺序无要求
C. 在系统联网核查无需提供说明
D. 须提供说明及联网核查凭证
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