1370.对公跨行汇兑交易,凭证类型为单位结算业务申请书时,需审核的是( )
A. 入账行号标识
B. 冠字代码
C. 凭证号码
D. 支付密码
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1941.金融机构应当制定本机构的交易检测标准,并对其有效性负责。交易交易监测标准包括并不限于()
A. 客户的身份
B. 行为
C. 交易资金的来源、频率
D. 其他异常情形
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1870.基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户下列哪些存款人可以申请开立基本存款账户( )
A. 非法人企业、异地常设机构
B. 机关、事业单位
C. 团级以下军队、武警部队及分散执勤的支(分)队
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会
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14.更换存单:转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证(更换单折)
B. 其他附件:表外付出传票、其他资料
C. 空白储蓄存单
D. 存单正反面:原存单正反面、打印账户信息及电子印章的新存单正反面。
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2803.建印代理是指印鉴采集由代理机构操作,被代理机构可进行账户资料采集操作和印鉴相关业务查询
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2705.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人),代理人办理时,无需提供授权书,授权书上要相应勾调办理事项。
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612.风险预警管理系统中省联社将采用非现场监督检查方式实施督查,督查时间原则上不得超过( )个工作日
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+5
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2038.单位负责人对依法履行职责,抵制违反会计法规定行为的会计人员以( )等方式实行打击报复,构成犯罪的,依法追究刑事责任
A. 降级
B. 撤职
C. 调离工作岗位
D. 解聘、开除
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1631.账户升降级(升级本人),申请集中授权上传影像,包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:银行卡(正面)
D. 主件凭证:业务凭证(账户升降级)
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2800.客户印鉴的预留、变更、注销等事项可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人代理
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