1852.加入农信银系统(办理汇兑、银行汇票业务)的机构必须具备的条件有( )
A. 管理制度健全,业务操作规范,结算秩序良好
B. 经营规范,具有保证支付的能力;存款规模300万元以上;异地跨系统结算业务量日均5笔以上
C. 具有开办业务相适应能力的管理人员和操作人员
D. 有完备的风险控制制度,岗位设置合理,岗位职责明确
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959.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,关于更换印鉴卡业务,下列说法错误的是( )。
A. 办理更换印鉴卡客户应出具书面申请
B. 他人代为办理的,必须留存法人及代理人身份证件影像及由法定代表人或单位负责人出具的授权书
C. 正常更换预留公章或财务专用章的,应留存原预留签章的式样等相关证明文件
D. 收回原印鉴卡备注栏位是否注明更换原因
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2148.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督撤销存款证明业务时,下列说法正确的是()。
A. 撤销存款证明时需留存存款人有效身份证件原件影像
B. 撤销存款证明时,收回的原存款证明书需注明”XX年XX月XX日收回注销”字样
C. 撤销存款证明时,需留存全部原存款证明书
D. 收回的存款证明书需由有权人签字审批
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930.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,对于有纸业务电子影像凭证,根据业务管理需要及时通过()系统采集。
A. 柜面
B. 集中监督
C. 影像平台
D. 网点管理平台
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1616.以下属于账户信息维护交易,代理人办理场景必传影像的有??
A. 代理人头像
B. 可以读取芯片信息的芯片卡
C. 代理人身份证件
D. 客户本人身份证件
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1944.各机构要明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告、信息补录工作,其职责包括:
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
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596.预警信息查看完毕后,预警监测员若对该笔业务无疑议,执行( )操作,核销该笔预警信息
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2497.对公活期现金支取881001交易中当凭证组合为现金支票、业务场景为收款人为个人/单位且录入取款人信息时,必传影像包括()
A. 现金支票正面;
B. 现金支票反面;
C. 取款人身份证件原件正、反面;
D. 取款人现场拍摄头像。
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3378.个人账户信息维护,无法提供原介质或户名变更时,需通过界面进行联网核查,便于检验账户所属客户与本人为同一人,在维护理由中说明维护事项及介质无法提供原因。
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607.同一个人在同一法人机构的Ⅲ类户数量不得超过( )个,包括Ⅲ类卡户、Ⅲ类折户
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