2903.对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
2906.在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
3347.单位定期销户,授权中心只审核开户证实书上是否加盖预留印鉴,不审核验印与否。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6029.html
点击查看答案
3004.实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期日的利息计算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6310-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
426.印鉴挂失后续处理进行挂失更换时,挂失( )天方可办理
A. 当天
B. 第二天
C. 任一天
D. 满7天
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da601f.html
点击查看答案
955.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,个人账户现金支取金额( )时,需进行身份证联网核查。
A. 人民币1万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)
B. 人民币1万元以上(含)或者外币等值5万美元以上(含)
C. 人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)
D. 人民币5万元以上(含)或者外币等值5万美元以上(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-6328-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
2034.根据《会计法》的规定,会计机构、会计人员的主要职责是( )
A. 按照规定进行会计核算
B. 按照规定进行会计监督
C. 拟定本单位办理会计事务的具体办法
D. 参与拟定经济计划、业务计划考核分析预算、财务计划的执行情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-c690-c07f-52a228da6003.html
点击查看答案
3339.维护个人客户信息交易,本人办理时,维护内容不用审核,只审核身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6021.html
点击查看答案
3030.变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6310-c07f-52a228da6023.html
点击查看答案
3285.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,为客户办理定期存单移入一本通交易时,需把原存单交付客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da601c.html
点击查看答案