A、 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B、 业务凭证:客户维护确认书。
C、 身份证及联网核查结果上传至相应目录。
D、 其他附件:客户信息变更申请书、其他资料。
答案：A
A、 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B、 业务凭证:客户维护确认书。
C、 身份证及联网核查结果上传至相应目录。
D、 其他附件:客户信息变更申请书、其他资料。
答案：A
A. 跨行同城
B. 异地纸质凭证截留的借记支付
C. 每笔金额在规定起点以下的小额贷记支付
D. 清算机构行内业务实时转账业务
A. 正确
B. 错误
A. 出纳头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某身份证原件正反面
C. 转出/原介质正反面:活期一本通存折封页面、反面
D. 交易凭证:借方凭证
E. 无
F. 无
A. 预算拨款凭证无校验日期
B. 非税收入一般缴款书无校验日期
C. 其他+付款协议无校验日期
D. 其他凭证无校验日期
A. 正确
B. 错误
A. 确立打击目标
B. 分析造假水平
C. 分析造假规模
A. 转出转入方为同名同号磁条卡无需重复上传
B. 转出转入方为同名同号磁条卡需分别上传
C. 无介质开户时不需上传介质影像
D. 无介质开户时需上传介质影像
A. 真实准确原则;
B. 依法合规原则;
C. 风险可控原则;
D. 权责清晰原则;
E. 全面覆盖原则:
F. 统筹规划原则。
A. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面
B. 转入/新介质正反面:储蓄定期存单(正面)
C. 交易凭证:原印鉴卡开户机构留存联(正、反面)、原印鉴卡客户留存联丢失说明
D. 交易凭证:特殊业务申请书
A. 各级月度财务会计报告
B. 已销户的账户资料
C. 会计凭证
D. 各类查询查复书
