A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
A. 正确
B. 错误
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 持续性
A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
A. 一类案件和二类案件
B. 民事案件和刑事案件
C. 突发案件和特大案
D. 走私案件和黑社会性质组织犯罪案件
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
