A、对
B、错
答案:B
A、对
B、错
答案:B
A. 姓名
B. 地址
C. 联系方式
D. 身份证件或者身份证明文件的种类
E. 身份证件或者身份证明文件的号码
F. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的;
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的;
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的;
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
A. 正确
B. 错误