A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式
A. 每笔交易的数据信息
B. 业务凭证、账簿
C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D. 金融机构内部审批记录
E. 单据、业务函件
A. 100,10
B. 100,20
C. 200， 10
D. 200,20
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A. 双方单位负责人
B. 外部使用单位负责人
C. 我单位负责人
D. 使用人员
A. 行政诉讼法
B. 刑事诉讼法
C. 民事诉讼法
D. 反洗钱法
A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
